4 de febrero de 2011 / 17:22 / en 7 años

ACTUALIZA 1-Argentina controlará operaciones activos financieros

* Argentina controlará operaciones de más de 40.000 pesos

* Busca prevenir lavado dinero y terrorismo

* Inversores tendrán que informar el origen de los fondos

(Agrega detalles)

BUENOS AIRES, feb 4 (Reuters) - Argentina controlará las operaciones de compra o venta de activos financieros mayores a 40.000 pesos (9.120 dólares) para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiación al terrorismo, dijo el viernes el Boletín Oficial.

Las operaciones con acciones, bonos y otros instrumentos financieros mayores a al monto mínimo deberán contar con una declaración jurada que respalde el origen del dinero invertido.

“La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, dijo el Boletín Oficial.

La norma dictada por la UIF (Unidad de Información Financiera) establece las pautas que sociedades de Bolsa y otros operadores del mercado deberán implementar a partir de este jueves.

La declaración jurada deberá contar con datos personales y detalles referidos al origen y licitud de los fondos, bienes o activos con que se realiza la misma.

“Tratándose de operaciones donde los montos involucrados igualen o superen la suma de 200.000 pesos, deberá requerirse, asimismo, la documentación respaldatoria que permita corroborar fehacientemente lo expresado en la declaración jurada”, dijo el Boletín.

La UIF también adoptó medidas similares para el sector de seguros.

Argentina, tercera economía de América Latina y miembro del G-20, ajusta sus controles para cumplir con reglas internacionales para no ingresar en la denominada “lista gris” del GAFI (FATF, por su sigla en inglés), un cuerpo intergubernamental que busca promover y desarrollar políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Reporte de Walter Bianchi. Editado por Gabriela Donoso

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