Ente antilavado Argentina aplica multa a banco HSBC

lunes 13 de agosto de 2012 15:42 ART
 

BUENOS AIRES, 13 ago (Reuters) - La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, el ente estatal de combate al lavado de activos, aplicó multas por casi 14 millones de dólares a la filial local del banco HSBC debido a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma sin empleados ni instalaciones.

Las multas, por 64 millones de pesos (13,9 millones de dólares), fueron decididas por la UIF basadas en la penalidad establecida por ley por incumplir "el deber de informar", indicó el lunes la agencia estatal Télam citando fuentes del organismo antilavado.

Consultadas por Reuters, ni la UIF ni la oficina de prensa del banco HSBC hicieron comentarios inmediatamente.

El año pasado, Argentina endureció la legislación contra el lavado de dinero por demandas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene al país sudamericano bajo observación por fallas en el combate a ese delito.

Las multas al banco HSBC fueron aplicadas tras la apertura de un sumario a la entidad en el 2010. Las operaciones financieras cuestionadas se realizaron entre septiembre y diciembre del 2007.

(Reporte de Guido Nejamkis)