ACTUALIZA 2-Fed ordena a Citigroup mejorar controles contra lavado de dinero

martes 26 de marzo de 2013 20:56 ART
 

(Actualiza con más información)

Por Aruna Viswanatha y David Henry

26 mar (Reuters) - La Reserva Federal ordenó a Citigroup Inc mejorar sus controles contra el lavado de dinero, como parte de una investigación más amplia de los reguladores estadounidenses contra potenciales flujos ilícitos de dinero.

La Fed dijo al directorio de Citigroup que presente un plan dentro de 60 días para mejorar su control de cumplimiento contra el lavado de dinero, según una orden fechada el 21 de marzo pero hecha pública sólo el martes.

Esa orden expande otras similares dirigidas a varias unidades de Citigroup en el 2012.

El plan debería incluir el financiamiento de personal y recursos basados en los riesgos de diferentes unidades -políticas que instauran una "aproximación proactiva" para identificar y manejar riesgos de lavado de dinero- y medidas para asegurar que los empleados se adhieran a esas políticas de cumplimiento, dijo la Fed.

La Fed también ordenó a Citigroup presentar un plan para mejorar sus operaciones de cumplimiento y completar una revisión de las mismas dentro de 90 días.

Se espera que el banco presente los informes de progreso cada trimestre detallando las acciones que se necesitan para cumplir con la disposición, dijo la Fed.

Citigroup aseguró en un comunicado que había hecho "avances sustanciales" en el fortalecimiento de su programa de cumplimiento y de riesgos en toda la compañía.   Continuación...