15 de agosto de 2012 / 14:47 / hace 5 años

ACTUALIZA 2-Wal-Mart México dice no sabe de investigación lavado

4 MIN. DE LECTURA

* Walmex desconoce si autoridades la investigan por lavado y evasión

* Minorista ya es investigada por presunto pago de sobornos

* Dice cooperará en caso de investigación

* Acciones se desploman (Agrega detalles, comentarios de analistas)

MEXICO DF, 15 ago (Reuters) - Wal-Mart de México, que está siendo indagada en el país por supuesto pago de sobornos, dijo el miércoles que no tiene conocimiento de que autoridades mexicanas la estén investigando además por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, tras denuncias de congresistas estadounidenses.

Dos legisladores demócratas, que indagan en Estados Unidos el presunto pago de coimas de la unidad de Wal-Mart en México (Walmex) para acelerar sus aperturas, dijeron el martes que han obtenido documentos internos que podrían ser evidencia de evasión fiscal y lavado de dinero.

"Walmart de México y Centro América declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos", dijo la firma en un comunicado.

Tras las declaraciones de los congresistas de Estados Unidos, las acciones de la mayor minorista de México abrieron el miércoles con una fuerte caída de casi el 7 por ciento. Posteriormente, a las 11.22 hora local (1622 GMT), los papeles de Walmex perdían un 5.58 por ciento a 36.3 pesos.

"La noticia ciertamente es negativa para las acciones, pues reduce aún más la visibilidad sobre un (ya complejo) asunto legal y puede hacer que los inversionistas no deseen pagar el premio histórico pagado por las acciones de Walmex", dijo Credit Suisse en un reporte.

Accion Acumula Perdida 20 Pct

Las acciones de Walmex han perdido casi un 20 por ciento desde su punto más alto del año registrado en abril, cuando se desató el escándalo de los presuntos sobornos, ante expectativas de un menor crecimiento de la cadena líder del sector.

"Las nuevas acusaciones renovaron los temores que existían en torno a temas de control interno de la empresa", comentó por su parte el banco Ve por Más en un reporte.

"De concretarse, la investigación por lavado de dinero y evasión fiscal añadiría un mayor escrutinio por parte de las autoridades, y se suma al desgastante proceso que la compañía atraviesa actualmente", agregó.

Los congresistas Elijah Cummings y Henry Waxman revelaron los detalles más recientes de su investigación a través de una carta enviada a la empresa el 14 de agosto.

Tanto en México como en Estados Unidos, la cadena minorista está siendo investigada por supuestos pagos de sobornos para obtener permisos de construcción de tiendas que la ayudaron a impulsar su agresiva expansión en la última década.

Una fuente de la fiscalía general mexicana dijo a Reuters que la investigación por sobornos contra Walmex continúa vigente, pero que por el momento no hay un proceso por lavado de dinero y evasión fiscal contra la compañía.

Walmex, controlada por la gigante estadounidense Wal-Mart Stores Inc., agregó que de iniciarse una investigación por lavado y evasión cooperará con las autoridades.

En julio, la compañía dijo que en un esfuerzo para mejorar sus prácticas corporativas creó la vicepresidencia y dirección general de Cumplimiento, Bienes Raíces y Asuntos Corporativos a cargo de Javier Soní Ocampo.

La minorista también recortó recientemente su plan de expansión 2012 en alrededor de 100 unidades, argumentando que llevará a cabo medidas adicionales para reforzar sus procesos de aperturas.

Walmex abrió 56 unidades comerciales en el segundo trimestre del año para cerrar junio con un total de 2,809 en México y Centroamérica.

"Creemos que las investigaciones en curso por soborno y otras acusaciones podrían prolongarse, lo que resultaría en una distracción para la gerencia y procesos más largos para la autorización de apertura de nuevas tiendas", dijo BofA Merrill Lynch en un reporte. (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe, Anahí Rama y Lizbeth Salazar en Cd de México. Adicional de Gabriela López en Monterrey)

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