REENVÍO-ACTUALIZA 2-HSBC México paga multa 28 mln dlr por faltas lavado

miércoles 25 de julio de 2012 20:58 ART
 

(Reenvía para aclarar fuente en cuarto párrafo)

MEXICO DF, 25 jul (Reuters) - HSBC México dijo el miércoles que pagó multas por 379 millones de pesos mexicanos (27.5 millones de dólares) al regulador local por incumplir reglas contra el lavado de dinero entre el 2007 y el 2008, luego de quedar envuelto en un escándalo por una investigación del Senado de Estados Unidos.

El regulador bancario local, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dijo en un comunicado que las más de 1,800 multas administrativas ocurrieron por "diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero", y que el monto "corresponde al 51.5 por ciento de la utilidad neta (de HSBC) reportada al cierre de diciembre del 2011".

Las multas, impuestas a principios de noviembre del año pasado, fueron por un total de 369 millones de pesos. La diferencia con los 379 millones de pesos pagados por HSBC corresponde a intereses por el lapso transcurrido, dijo a Reuters una portavoz de HSBC.

La multa es la mayor que ha impuesto el regulador mexicano a un intermediario financiero, agregó el regulador.

La CNBV dijo que entre las causas de las sanciones estuvieron diversas faltas detectadas durante visitas al banco en el 2007 y el 2008, entre las que mencionó el reporte extemporáneo de más de la mitad de las operaciones calificadas como inusuales en el último trimestre del 2007.

El regulador agregó que desde entonces impuso planes correctivos al banco que ya han sido implementados, y "de las observaciones originadas en las visitas de 2007 y 2008, a la fecha ninguna se encuentra pendiente de solventar".

HSBC Holdings Plc se puso desde la semana pasada a disposición del Senado de Estados Unidos y admitió defectos en sus controles en contra del lavado de dinero, ante lo que un feroz reporte de ese cuerpo legislativo definió como una cultura "extensamente contaminada" en el banco.

El reporte señaló transferencias por 7,000 millones de dólares desde las operaciones de HSBC en México hacia las de Estados Unidos entre 2007 y 2008, respecto a las cuales autoridades tanto de México como de Estados Unidos habrían advertido al banco que sólo podrían haber llegado a ese nivel si estaban vinculadas a ingresos ilegales por el narcotráfico.   Continuación...