REENVÍO-Banamex enfrenta nueva investigación del Departamento de Justicia EEUU: Bloomberg

viernes 24 de julio de 2015 13:29 ART
 

(Ajusta título)

24 jul (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco estadounidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó el viernes la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex un pedido de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence) en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

La filial mexicana de Citigroup, que fue adquirida por el banco estadounidense en el 2001 y es la segunda entidad financiera más grande de México, se ha visto sacudida por varias irregularidades en los últimos tiempos, incluyendo acusaciones de fraude con préstamos a una contratista de Pemex.

El miércoles, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA -la filial del banco mexicano en Estados Unidos-, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.

Banamex USA recibió una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero. (Redacción Bangalore, editado en español por Hernán García)