Regulador bancario de Panamá asume control de unidad local de Banca Privada D'Andorra

jueves 12 de marzo de 2015 00:38 ART
 

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 mar (Reuters) - El regulador bancario de Panamá dijo el miércoles que tomó el control administrativo de la unidad local de Banca Privada D'Andorra (BPA), en medio de una investigación a su matriz por parte de Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) afirmó que la decisión fue adoptada "ante la potencial imposibilidad de Banca Privada DAndorra a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes".

La intervención del banco ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que la matriz habría facilitado operaciones con personas vinculadas a fondos procedentes de actividades ilícitas, incluyendo organizaciones en Rusia y China.

El grupo también fue vinculado a desvíos millonarios de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA a cambio de comisiones. (Reporte de Elida Moreno)