ACTUALIZA 1-Citigroup dice EEUU investiga controles contra lavado de dinero incluyendo a unidad de Banamex

lunes 3 de marzo de 2014 15:27 ART
 

(Agrega detalles, citas de regulador mexicano)

3 mar (Reuters) - Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero, dijo la compañía.

En una presentación anual el lunes a la Comisión de Valores de Estados Unidos, Citigroup aseguró que la investigación incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

Banamex USA recibió una citación de la Corporación Federal del Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), detalló. La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil.

La investigación se produce después de otros problemas surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido descrita por la compañía como un modelo de su estrategia global.

INVESTIGACION EN MEXICO

La autoridad bancaria de México informó el lunes que también investiga si la unidad en el país de Citigroup, Banamex, incurrió en irregularidades luego de que denunció un presunto fraude por créditos otorgados a una empresa mexicana y dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados.

Citigroup dijo el viernes que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado.   Continuación...