ACTUALIZA 1-Fiscalía México interviene empresa por supuesto fraude a Pemex y filial Citigroup

viernes 28 de febrero de 2014 15:10 ART
 

(Agrega detalles y citas)

MEXICO DF, 28 feb (Reuters) - La fiscalía federal de México intervino el viernes a la empresa local Oceanografía, de servicios petroleros, en una investigación por un supuesto fraude millonario contra la unidad de Citigroup en México, Banamex, y que involucra a la petrolera estatal mexicana Pemex.

Citigroup había dicho horas antes que descubrió un fraude relacionado con préstamos de su unidad Banamex a la empresa Oceanografía, proveedora de servicios costa afuera de Pemex, lo que llevó a la compañía a anunciar un recorte de sus ganancias netas del 2013.

"Se tomó la determinación de asegurar la empresa en forma inmediata", dijo el fiscal mexicano, Jesús Murillo, quien aclaró que por el momento no hay detenidos en el caso.

Banamex dijo el viernes que Oceanografía había presentado documentación de cuentas por cobrar con Pemex por aproximadamente 7,650 millones de pesos (577.61 millones de dólares), con el fin de obtener financiamiento del banco.

Sin embargo, tras una revisión de estas cuentas, el banco constató que solamente eran válidos unos 2,420 millones de pesos en las cuentas por cobrar. Las demás serían fraudulentas con lo cual Banamex, junto con Pemex, presentaron una denuncia penal.

Citigroup dijo que algunos de sus empleados podrían estar involucrados en el supuesto fraude.

Oceanografía había sido inhabilitada en febrero por el Gobierno para realizar contratos con entidades del estado durante 21 meses y fue multada por irregularidades en el otorgamiento de fianzas en sus contratos.

Según información pública, la empresa ha celebrado con Pemex unos 100 contratos por un valor conjunto de casi 3,000 millones de dólares.   Continuación...