12 de diciembre de 2012 / 5:02 / en 5 años

ACTUALIZA 3-HSBC se volvió banco para cárteles droga, paga multa récord

* Mayor penalidad EEUU impuesta a un banco

* CEO de HSBC se disculpa, admite fallo de controles

* HSBC lavó 881 mln dlrs en ganancias de narcotráfico (Cambia redacción)

Por Carrick Mollenkamp

11 dic (Reuters) - En febrero del 2008, las autoridades mexicanas dijeron al CEO de la unidad mexicana de HSBC Holdings Plc, que los narcotraficantes locales se referían al banco como el "lugar para lavar dinero", dijeron fiscales estadounidenses el martes, al anunciar una multa récord de 1.920 millones de dólares para el banco británico.

Controles de lavado de dinero laxos en HSBC permitieron a dos carteles -uno en México y otro en Colombia- mover 881 millones de dólares en ganancias de la droga a través del banco en la segunda mitad de la década pasada, de acuerdo con fiscales y documentos de la corte federal.

La práctica era tan generalizada, dijeron los fiscales, que algunos días los narcotraficantes depositaban cientos de miles de dólares en cuentas de HSBC México. Para acelerar las cosas, los delincuentes incluso diseñaron "cajas de forma especial" que se ajustaban al tamaño de las ventanillas en las sucursales de HSBC, según indican los documentos.

Los fiscales dijeron que la investigación de varios años llevada a cabo por varias agencias reveló cómo HSBC había degenerado en la "institución financiera preferida" de narcotraficantes y lavadores de dinero. Y el martes, esto culminó en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de largo alcance con HSBC.

Un portavoz de HSBC declinó discutir las operaciones o clientes específicos. Pero como parte del acuerdo, el banco reconoció fallas importantes en el cumplimiento de las normas y haber ignorado las alertas. También reconoció haber permitido que sus clientes evitaran sanciones estadounidenses que prohíben las relaciones con países como Irán, Libia, Sudán, Myanmar y Cuba.

El banco acordó tomar medidas para solucionar los problemas, renunciar a 1.256 millones de dólares y retener un monitor de vigilancia. También acordó pagar 665 millones de dólares en multas civiles para resolver acciones regulatorias de parte de la Oficina del Contralor de la Moneda, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y otros.

"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Hemos dicho que estamos profundamente apenado por ellos, y lo hacemos de nuevo. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de la que cometió esos errores", dijo el presidente ejecutivo Stuart Gulliver.

El acuerdo, la mayor multa pagado hasta la fecha por un banco, había sido previsto.

En noviembre, el banco dijo a los inversores que su multa podría superar los 1.500 millones de dólares. Y muchos de los detalles de las fallas del banco estaban contenidas en un reporte investigativo del Senado estadounidense revelado en julio.

Las acciones de HSBC cerraron con un alza del 0,6 por ciento el martes en Londres, y sus papeles que cotizan en Hong Kong se fortalecían cerca de un 0,25 por ciento en la mañana del miércoles.

LAVADORAS y LAVADO DE DINERO

Funcionarios estadounidenses de agencias del orden, en una conferencia de prensa en Brooklyn, Nueva York ofrecieron nuevos detalles el martes sobre cómo el banco fue utilizado.

En un tipo de operación de blanqueo de dinero, los documentos mostraron cómo millones de dólares fluyeron a través de HSBC con los cárteles colombianos utilizando el llamado Mercado Negro de Cambio del Peso para convertir dólares estadounidenses a pesos colombianos.

En un proceso de lavado de varios pasos, los intermediarios -identificados como los corredores de pesos- usaron dólares de carteles de la droga para comprar bienes de consumo como lavadoras y luego los exportaron a Colombia, donde eran vendidos, según indicaron los documentos y una fuente familiarizada con la situación. Parte de las ganancias de la venta, ahora en pesos colombianos, entonces era entregada a los carteles de la droga, indican los documentos.

Otras transacciones involucraron carteles mexicanos de la droga, dijeron los fiscales. (Reporte adicional de Aruna Viswanatha en Washington, Jessica Dye en Nueva York, Brett Wolf y Steve Slater en Londres y Lawrence White y Michael Flaherty en Hong Kong. Editado en español por Carlos Aliaga)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below