Uruguay dice usará con mesura flexibilización secreto bancario

lunes 15 de agosto de 2011 21:39 ART
 

MONTEVIDEO, ago 15 (Reuters) - Uruguay aplicará con "responsablidad y mesura" el levantamiento del secreto bancario, que fue reglamentado días atrás por el Gobierno tras aprobarse la ley en diciembre de 2010, dijo el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.

La reglamentación habilita a la administración tributaria a solicitar a la justicia uruguaya el acceso a información financiera ante la sospecha de evasión fiscal o lavado de activos, algo que anteriormente sólo podía realizarse en caso de existir una denuncia penal.

"La reglamentación es una herramienta más que tiene la DGI (...) será utilizada con mesura y responsabilidad", dijo Ferreri a Reuters.

La norma alcanzará las cuentas en Uruguay de no residentes si hay un pedido del país de origen del depositante, siempre que haya entre ambas naciones un acuerdo de intercambio de datos para evitar la doble imposición.

En Uruguay, casi un 23 por ciento de los depósitos en moneda extranjera son de no residentes y, según operadores del mercado, en su mayoría pertenecen a argentinos.

No obstante, Ferreri comentó que "aún está pendiente la reglamentación del trámite que deberán iniciar los países que soliciten información".

La ley de flexibilización, resistida por el mercado financiero, conforma un esfuerzo del Gobierno por sacar al país de una "lista gris" de naciones consideradas poco transparentes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Hasta el momento, el país tiene convenios ratificados con España, México y Francia y en proceso de ratificación con Portugal, Suiza, Lichtenstein, Alemania, Ecuador, Malta y Hungría.

En tanto, con Canadá, Países Nórdicos y Australia está iniciado el proceso.   Continuación...