ACTUALIZA 1-Argentina controlará operaciones activos financieros

viernes 4 de febrero de 2011 14:17 ART
 

* Argentina controlará operaciones de más de 40.000 pesos

* Busca prevenir lavado dinero y terrorismo

* Inversores tendrán que informar el origen de los fondos

(Agrega detalles)

BUENOS AIRES, feb 4 (Reuters) - Argentina controlará las operaciones de compra o venta de activos financieros mayores a 40.000 pesos (9.120 dólares) para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiación al terrorismo, dijo el viernes el Boletín Oficial.

Las operaciones con acciones, bonos y otros instrumentos financieros mayores a al monto mínimo deberán contar con una declaración jurada que respalde el origen del dinero invertido.

"La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", dijo el Boletín Oficial.

La norma dictada por la UIF (Unidad de Información Financiera) establece las pautas que sociedades de Bolsa y otros operadores del mercado deberán implementar a partir de este jueves.   Continuación...